“房姐”转让股权 接盘者疑为神华系高管
陕西 房姐 龚爱爱,利用虚假户口 龚仙霞 注册西安江东企业投资发展有限公司(以下简称江东投资)。调查发现,江东投资发生过两次股权变更, 龚仙霞 所持66.6%股份,先是转让给自然人李同恩,后者又转让给自然人薛榆惠。
发现,神东天隆集团有限责任公司 (以下简称神东天隆集团)有一名副总经理也叫薛榆惠,调查显示,年龄和住址与上述接受转股的薛榆惠基本相同,但尚未拿到直接证据证实是同一人。
来自西安市工商局高新区分局的信息显示,由于龚爱爱涉嫌利用虚假身份注册公司,且存在公司地址与登记地址不符等问题,该局并未批准江东投资第二次股权变更,并已对该公司涉嫌违规之处展开了前期取证工作。
房姐退出江东投资
工商注册资料显示,2010年1月21日,龚爱爱利用虚假户口 龚仙霞 ,注册成立了江东投资,持股66.6%(出资333万元),并任执行董事兼总经理。自然人张利芳、王鲜分别持股16.7%,均任监事。
2012年8月1日, 龚仙霞 将所持股份全部转让李同恩。张利芳成为法定代表人,接任执行董事兼总经理。大股东李同恩无任何职务。
今年1月17日,有关神木 房姐 的帖子在上热传,帖子中提及龚爱爱曾是江东投资的法定代表人。4天之后,即1月21日,李同恩闪电退出。
《每日经济新闻》获取的江东投资1月21日股东会议决议显示,李同恩将从 龚仙霞 手中受让的66.6%股份,悉数转让给薛榆惠。王鲜将所持16.7%股权转让给折奋刚。
上述股东会议还同意免去王鲜的监事职务,任命新股东折奋刚为监事;同意任命薛榆惠接任张利芳的法定代表人、执行董事兼总经理职务。
但了解到,江东投资在第二次股权变更后的第二天,向西安市工商局高新区分局递交了变更登记申请。但工商部门发现,该公司的登记地址与实际办公地址不符,并获悉发起股东龚爱爱涉嫌利用虚假资料注册登记公司,便暂未批准此次变更,并对该公司进行上锁定。
西安市工商局高新区分局一位工作人员向透露,工商部门欲将申请资料退还给江东投资,但该公司递交的变更登记申请上,并未填写新的办公地址,也未留下任何联系电话,所以至今无法联系上。
还获悉,工商部门已对龚爱爱涉嫌利用虚假资料注册登记公司一事,展开前期取证工作,一旦核实到相关证据,将立案调查。
陕西当地一位不愿具名的律师表示, (违法行为)只要未过追诉期限,便可追责。谁提供虚假资料,就向谁追责。 这意味着,即便龚爱爱已从江东投资退出,仍可能会被追责。